Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему мінімізації податків у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом. За даними слідства, мережа магазинів оформлювала діяльність через понад 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали за спрощеною системою оподаткування.

Попередньо встановлено, що через такі дії державний бюджет міг недоотримати понад 38,6 мільйона гривень податку на додану вартість.

Як повідомили у БЕБ, фактично мережа секонд-хендів працювала як єдиний бізнес із централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Водночас офіційно продаж товарів здійснювався через численні ФОПи, зареєстровані у різних областях України.

За версією слідства, після перевищення встановлених законом лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, а продовжували використовувати для подальшого дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.

Аналітики БЕБ з’ясували, що упродовж 2023–2025 років до схеми залучили щонайменше 23 ФОПів, через яких провели фінансові операції на суму понад 231 мільйон гривень.

У межах розслідування правоохоронці провели 23 обшуки на території Вінницької області, Рівненської області, Волинської області, Київської області та Хмельницької області. Слідчі дії відбувалися за місцями ведення бізнесу, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватися для координації діяльності торговельної мережі.

Під час обшуків вилучили документи та електронні носії інформації, що містять дані про діяльність понад 530 ФОПів упродовж 2024–2026 років. У БЕБ вважають, що ці матеріали можуть підтвердити системне використання підприємців для мінімізації податків.

Наразі досудове розслідування триває. Оперативний супровід у справі здійснюють працівники Національної поліції України, а процесуальне керівництво забезпечують прокурори Офісу Генерального прокурора.