Генеральна прокуратура повідомила організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry про підозру у шахрайстві та відмиванні коштів
11:12 02.09.2020
308
Генеральна прокуратура повідомила організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry про підозру у шахрайстві та відмиванні коштів

Сьогодні в офісі Генерального прокурора  повідомили, що організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry оголошено про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб, —  йдеться на сайті Офісу Генерального Прокурора

 Нагадуємо, керував проєктом B2B Jewelry вінницький ювелір Микола Гонта. Діяльність фінансової піраміди тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.

За час функціонування фінансової піраміди організатори, з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в м. Одеса, вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проекту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Читайте також