Національний банк України (НБУ) оголосив про заплановані перевірки щодо фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного та санкційного законодавства у двох банках: А-Банку та Банку 3/4. Цю інформацію надано в офіційному повідомленні Нацбанку.

Зазначено, що відповідні виїзні перевірки заплановані в рамках ризик-орієнтованого підходу, ґрунтуючись на результатам оцінки ризиків, пов'язаних з діяльністю цих банків та небанківських установ.

Плановано, що виїзна перевірка А-Банку буде проведена у третьому кварталі цього року, а для Банку 3/4 - у четвертому кварталі.

Найближчим часом НБУ також здійснить перевірки в небанківських установах: в третьому кварталі планується виїзна перевірка "Укрпошти" та ПрАТ "СК "Арсенал Страхування", а у четвертому кварталі - у ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" та ТОВ "ФК "ЕВО".

Представники НБУ вказали, що планове відновлення проведення виїзних перевірок пов'язане зі скасуванням карантинних обмежень на всій території України.